A、中国人民银行
B、中国反洗钱监测分析中心
C、中国人民银行及其分支机构
D、中国银行业监督管理委员会
答案:C
A、中国人民银行
B、中国反洗钱监测分析中心
C、中国人民银行及其分支机构
D、中国银行业监督管理委员会
答案:C
A. 明确不同情形可疑交易报告应采取的后续控制措施
B. 将后续控制措施纳入可疑交易报告体系中
C. 构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易后续控制的内控制度和流程
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 对
B. 错
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
A. 为客户办理代理授权或者取消代理授权
B. 转托管
C. 代办股份确认
D. 交易密码挂失
E. 开通网上交易
A. 正确
B. 错误