金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

A. 行员证

B. 执法证

C. 检查证

D. 身份证

A. 正确

B. 错误

A. 20万元以上200万元

B. 30万元以上500万元

C. 50万元以上500万元

D. 50万以上200万以下

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 交易笔数、金额

B. 资金来源、资金去向

C. 重点账户、关系

D. 交易特点，如是否存在某些特殊金额及使用习惯等

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行反洗钱局

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 其上级机构

A. 县一级派出机构

B. 地市一级派出机构

C. 省一级派出机构

D. 派出机构

A. 了解客户义务

B. 大额交易报告义务

C. 可疑交易报告义务

D. 保存记录义务

E. 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务

A. 中国人民银行

B. 银保监会、证监会

C. 公安机关

D. 国家安全机关

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. 按照规定向各商业银行报告分析结果

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告