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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

A、发卡机构

B、收单机构

C、开立账户的金融机构或者发卡银行

D、办理业务的金融机构

答案：B

反洗钱题库单选单选

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行()。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。

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金融机构应在公司（集团）层面建立统一的洗钱风险管理政策。如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，可以不选择更为严格的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据。

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在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息（）。

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反洗钱培训只能针对反洗钱岗位人员。

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客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。

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客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份？（）

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金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括：()

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农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估（）的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

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我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。

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反洗钱题库单选单选

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

A、发卡机构

B、收单机构

C、开立账户的金融机构或者发卡银行

D、办理业务的金融机构

答案：B

相关题目

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行()。

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 完整性

B. 准确性

C. 时效性

D. 安全性

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反洗钱培训只能针对反洗钱岗位人员。

A. 正确

B. 错误

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客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。

A. 正确

B. 错误

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A. 实行严格的身份认证措施

B. 采取相应的技术保障手段

C. 强化内部管理程序

D. 弱化内部管理程序

点击查看答案

金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括：()

A. 建立客户身份识别制度

B. 客户身份资料交易记录保存制度

C. 持续的员工培训制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

点击查看答案

农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估（）的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

A. 该机构接受反洗钱监管

B. 该机构

C. 该机构所在国家或者地区

D. 该机构受到反洗钱处罚

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A. 正确

B. 错误

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