金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。

A. 《联合国禁毒公约》

B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C. 《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D. 《联合国反腐败公约》

A. 正确

B. 错误

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

A. 人民币1万元

B. 1 万美元

C. 人民币1000元

D. 港币1000元

A.  洗钱风险

B.  恐怖融资风险

C. 市场风险

D.  操作风险

A. 正确

B. 错误

A. 内部稽核审计制度

B. 客户身份识别制度

C. 客户身份资料和交易记录保存制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

A. 实事求是

B. 完整准确

C. 安全保密

D. 公正公开

A. 正确

B. 错误

A. 亚太反洗钱小组(APG)

B. 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

C. 巴塞尔银行监管委员会

D. 金融行动特别工作组