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反洗钱题库单选单选

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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

A、6个月

B、1年

C、2年

D、3年

答案：D

反洗钱题库单选单选

如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

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关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是:（）

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我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。

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在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。

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以下说法正确的是（）

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对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

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《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。

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反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是:（）

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电子支付工具的基本特点是将现金无形化、数字化。

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从我国刑法规定看，为恐怖主义犯罪资金及犯罪所得提供资金划转等帮助的行为可以构成洗钱罪。

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱题库单选单选

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

A、6个月

B、1年

C、2年

D、3年

答案：D

相关题目

如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

A. 正确

B. 错误

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关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是:（）

A. 只适用于金融机构

B. 适用于特定的非金融机构

C. 只适用于金融机构总部

D. 适用于金融机构的所有分支机构

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。

A. 正确

B. 错误

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以下说法正确的是（）

A. 大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同

B. 大额交易和可疑交易的报告时限相同

C. 大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致

D. 大额交易和可疑交易的报送路径完全相同

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对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

点击查看答案

反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是:（）

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护

B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息

C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任

D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任

点击查看答案

电子支付工具的基本特点是将现金无形化、数字化。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

从我国刑法规定看，为恐怖主义犯罪资金及犯罪所得提供资金划转等帮助的行为可以构成洗钱罪。

A. 正确

B. 错误

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