银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）客户的身份识别

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一。

B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去。

C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别系统。

D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变。

A. 正确

B. 错误

A. 走私

B. 洗钱

C. 贪污贿赂

D. 金融诈骗

A. 2，40

B. 2，10

C. 5，40

D. 5，10

A. 国务院有关部门

B. 国务院有关机构和司法机关

C. 侦查机关

D. 公安机关