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委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在()方面的反洗钱职责。

A、可疑交易报告

B、宣传培训

C、交易资料保存

D、客户身份识别

答案：D

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事侦查。

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下列地下钱庄洗钱人员的可疑交易行为中，哪些是为了避免受到银行的关注？（）

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出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立()制度和程序，明确信息安全和保密要求。

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金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的境内款项划转

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可疑交易的特征包括（）

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2013年，经评估，我国成为首个退出FATF后续评估程序的发展中国家，同时担任亚太反洗钱组织联合主席国。

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

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反洗钱可疑交易中的“多头开户、销户”可从账户数量方面进行判断。

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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。

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商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱题库单选单选

委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在()方面的反洗钱职责。

A、可疑交易报告

B、宣传培训

C、交易资料保存

D、客户身份识别

答案：D

相关题目

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事侦查。

A. 正确

B. 错误

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下列地下钱庄洗钱人员的可疑交易行为中，哪些是为了避免受到银行的关注？（）

A. 更换账户后，资金交易模式基本不变

B. 交易网点和柜台分散

C. 同时开立和使用多个账户

D. 频繁混合使用多种金融业务

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出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立()制度和程序，明确信息安全和保密要求。

A. 客户身份识别

B. 内部信息共享

C. 风险评估

D. 分类管理

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A. 50,5

B. 50,10

C. 100,5

D. 100,10

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可疑交易的特征包括（）

A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B. 交易与客户身份不符

C. 交易与经营性质不符

D. 交易超过规定金额

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2013年，经评估，我国成为首个退出FATF后续评估程序的发展中国家，同时担任亚太反洗钱组织联合主席国。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

A. 正确

B. 错误

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反洗钱可疑交易中的“多头开户、销户”可从账户数量方面进行判断。

A. 正确

B. 错误

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A. 高于

B. 略高于

C. 低于

D. 略低于

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A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户

B. 将1000美元现钞结汇

C. 张三转账8万到李四账户

D. 开立理财专户

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