A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、对所有客户采取不变的识别程序
C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案：B
A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、对所有客户采取不变的识别程序
C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行及其分支机构
D. 中国银行业监督管理委员会
A. 洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B. 改变有关金钱的形式
C. 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D. 洗钱者能够控制洗钱的全过程
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱立法
B. 制定金融业反洗钱规则的职能
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金监控
A. 反洗钱行政主管
B. 外汇管理行政主管
C. 司法行政主管
D. 海关总署
A. 可能被转移、隐藏的文件、资料
B. 可能被篡改、毁损的文件、资料
C. 可能被转移、隐藏、篡改的文件资料
D. 可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料
A. 风险相当原则
B. 全面性原则
C. 统一性原则
D. 动态管理原则
E. 自主管理原则
F. 保密原则
A. 语言要洗炼，少说套话
B. 分析要有理有据，充分使用数据图表说明问题（注意图表的简洁大方）
C. 分析可疑点避免只说符合某项可疑标准
D. 注重非数据因素，如犯罪特点、柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验
A. 对
B. 错
