A、登记人
B、使用人
C、实际使用人
D、代理人
答案：C
A、登记人
B、使用人
C、实际使用人
D、代理人
答案：C
A. 汇款人的姓名或名称
B. 汇款人的账号、住所
C. 收款人的姓名、住所
D. 以上都是
A. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B. 全省农村商业银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
C. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E. 中国人民银行要求关注的其他因素
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 6个月
B. 1年
C. 2年
D. 3年
A. 正确
B. 错误
A. 充分收集有关境外金融机构的信息
B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D. 以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
A. 利用银行贷款掩饰
B. 控制银行和其他金融机构
C. 投资建厂
D. 匿名存储
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
