A、现金汇款
B、现钞兑换
C、票据兑付
D、转账业务
答案:D
A、现金汇款
B、现钞兑换
C、票据兑付
D、转账业务
答案:D
A. 反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行总行
C. 上海总部
D. 分行
A. 10%
B. 50%
C. 60%
D. 80%
A. 正确
B. 错误
A. 事前预防
B. 事前控制
C. 事后监督
D. 事后纠正
A. 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔,金额10万美元
B. 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元,向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额90万元
C. 5月6日,中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元,中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D. 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔,金额40万
A. 正确
B. 错误
A. 法人
B. 外国政要
C. 犯罪嫌疑人
D. 外籍客户
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误