A、汇款人的姓名或名称
B、汇款人的账号、住所
C、收款人的姓名、住所
D、以上都是
答案：D
A、汇款人的姓名或名称
B、汇款人的账号、住所
C、收款人的姓名、住所
D、以上都是
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 客户
B. 客户的资金或者其他资产
C. 客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
D. 客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 客户身份识别是一个持续的过程
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 黑社会性质组织犯罪
D. 盗窃犯罪
A. 泄密罪
B. 扰乱市场秩序罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 治安犯罪
A. 注册资本，可确定企业经营规模
B. 经营范围，可确定企业资金交易方式和规模
C. 地址，可确定是否真实存在
D. 法定代表人信息，看是否存在违法违规前科
A. 更名
B. 迁址
C. 破产
D. 倒闭
