APP下载

反洗钱题库单选单选

搜索

反洗钱题库单选单选

题目内容

(

单选题

)

以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是：()

A、大额交易和可疑交易报告制度

B、反洗钱绩效考核制度

C、反洗钱内部评估制度

D、反洗钱监督检查、调查和保密制度

答案：A

反洗钱题库单选单选

关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:（）

点击查看题目

()年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国反洗钱状况进行评估时，要求有效性与合规性并重。

点击查看题目

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）

点击查看题目

在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料。

点击查看题目

现代意义上的洗钱历史可以追溯到20世纪20年代的美国。

点击查看题目

下列哪些可作为公司的受益所有人（）

点击查看题目

金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

点击查看题目

根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。

点击查看题目

金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄密。

点击查看题目

最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益？（）

点击查看题目

反洗钱题库单选单选

题目内容

(

单选题

)

手机预览

反洗钱题库单选单选

以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是：()

A、大额交易和可疑交易报告制度

B、反洗钱绩效考核制度

C、反洗钱内部评估制度

D、反洗钱监督检查、调查和保密制度

答案：A

相关题库:

反洗钱题库单选单选

分享

反洗钱题库单选单选

相关题目

关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:（）

A. 与大额和可疑交易报告义务相同

B. 可替代可疑交易报告义务

C. 可与可疑交易报告义务相互替代

D. 不能与可疑交易报告义务相互替代

点击查看答案

()年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国反洗钱状况进行评估时，要求有效性与合规性并重。

A. 2008年

B. 2009年

C. 2012年

D. 2013年

点击查看答案

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 大额交易报告和可疑交易报告

D. 综合报告

点击查看答案

在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

现代意义上的洗钱历史可以追溯到20世纪20年代的美国。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

下列哪些可作为公司的受益所有人（）

A. 直接或者间接拥有公司股权的自然人

B. 直接或者间接拥有公司表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

点击查看答案

金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄密。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益？（）

A. 黑社会

B. 走私

C. 贩毒

D. 受贿

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

应知应会2.0 应知应会2.0

我们是最棒的一组

货损理赔题库练习

气化装置知识练习

总装车间IATF16949程序文件培训资料2024-5-10

2024年大练兵信号专业题库

重点复习知识练习

涵涵超级可爱多多

新工准入题库试题练习

2024辉题库吧试题试题

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302