在我国（）有权对洗钱案件进展刑事调查。

A. 一类案件和二类案件

B. 民事案件和刑事案件

C. 突发案件和特大案

D. 走私案件和黑社会性质组织犯罪案件

A. 直接或者间接拥有公司股权的自然人

B. 直接或者间接拥有公司表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

A. 中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告

B. 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门

C. 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据

D. 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告

A. 正确

B. 错误

A.  职业道德

B.  资质

C. 经验

D.  专业素质

A. 检查组应再次发出《现场检查事实认定书》

B. 检查组应收回《现场检查事实认定书》

C. 不影响检查组根据证据对有关事实的认定

D. 视为被查金融机构否认《现场检查事实认定书》认定的结果

A. 正确

B. 错误

A. 洗钱

B. 恐怖融资

C. 扩散融资

D. 犯罪

A. 《介绍信》

B. 《办案协查函》 

C. 《协助查询存款通知书》

D. 《查询令》

A. 正确

B. 错误