反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）

A. 正确

B. 错误

A. 客户信息隶属

B. 客户账户开户

C. 客户发生交易

D. 客户信息建档

A. 了解客户

B. 大额现金交易报告

C. 可疑交易报告

D. 与司法机关全面合作

A. 将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚。

B. 为适当的机构设定反洗钱法定职责。

C. 执行金融交易报告要求。

D. 建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动。

E. 建立适当的国际反洗钱合作。

A. 检察机关

B. 反洗钱行政主管部门

C. 公安机关

D. 海关

A. 正确

B. 错误

A. 3

B. 7

C. 10

D. 5

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行反洗钱局

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 其上级机构