A、20万元以上200万元
B、30万元以上500万元
C、50万元以上500万元
D、50万以上200万以下
答案:C
A、20万元以上200万元
B、30万元以上500万元
C、50万元以上500万元
D、50万以上200万以下
答案:C
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向各商业银行报告分析结果
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
A. 对
B. 错
A. 与大额和可疑交易报告义务相同
B. 可替代可疑交易报告义务
C. 可与可疑交易报告义务相互替代
D. 不能与可疑交易报告义务相互替代
A. 2
B. 5
C. 10
D. 15
A. 正确
B. 错误
A. 保存账户资料,自开户之日起至少5年
B. 保存账户资料,自销户之日起至少5年
C. 保存交易记录,自交易记账之日起至少5年
D. 保存交易记录,自立卷之日起至少5年
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 内控制度
B. 客户身份资料
C. 交易信息
D. 客户身份识别制度
A. 客户身份识别义务
B. 客户身份资料和交易记录保存义务
C. 大额交易和可疑交易报告义务
D. 保密制度