A、公安机关
B、检察机关
C、侦查机关
D、司法机关
答案:C
A、公安机关
B、检察机关
C、侦查机关
D、司法机关
答案:C
A. 国务院法制行政主管部
B. 国务院反洗钱行政主管部门
C. 国务院司法行政主管部门
D. 国务院行政主管部门
A. 正确
B. 错误
A. 2
B. 5
C. 7
D. 10
A. 对
B. 错
A. 合规能力
B. 风险意识
C. 职业操守
D. 以上皆是
A. 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
C. 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D. 金额特别巨大的网上金融交易
E. 公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
F. 关联企业之间的大额异常交易
A. 问责制度
B. 内部控制制度
C. 定期通报制度
A. 分支机构
B. 金融机构
C. 公安机关
D. 侦查机关
A. 正确
B. 错误
A. 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔,金额10万美元
B. 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元,向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额90万元
C. 5月6日,中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元,中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D. 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔,金额40万