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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查:()

A、中国人民银行或者其省一级分支机构

B、银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构

C、公安机关

D、人民检察院和人民法院

答案:A

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对拟申请奖励的有功单位和人员,由( )填写《反洗钱奖励审批审核表》,向中国人民银行总行申请奖励。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-9be8-c07f-52a228da601c.html
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对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-8478-c07f-52a228da6004.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-8478-c07f-52a228da600a.html
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侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知金融机构解除冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-4c68-c07f-52a228da6025.html
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对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5050-c07f-52a228da601f.html
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对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户,农村商业银行反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的,应要求营业机构重新进行人工复评。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5820-c07f-52a228da600d.html
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我国还没有加入哪个反洗钱国际组织?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-7ca8-c07f-52a228da6005.html
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公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料,查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局,人民检查院,人民法院签发的( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-9800-c07f-52a228da6018.html
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金融机构应当按照中国银行业监督管理委员会的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-4498-c07f-52a228da6023.html
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在办理规定业务时,需要当场为客户办理的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办理的,应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5438-c07f-52a228da6003.html
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反洗钱题库单选单选

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查:()

A、中国人民银行或者其省一级分支机构

B、银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构

C、公安机关

D、人民检察院和人民法院

答案:A

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相关题目
对拟申请奖励的有功单位和人员,由( )填写《反洗钱奖励审批审核表》,向中国人民银行总行申请奖励。

A. 中国人民银行地市中心支行反洗钱部门

B. 中国人民银行分行级反洗钱部门

C. 中国人民银行总行反洗钱局

D. 中国人民银行副省级以上分支机构反洗钱部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-9be8-c07f-52a228da601c.html
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对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:()

A. 责令限期改正

B. 处五十万元以上二百万元以下罚款

C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下罚款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-8478-c07f-52a228da6004.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:()

A. 违反规定进行调查研究的

B. 泄露知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 违反保密规定泄露有关信息的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-8478-c07f-52a228da600a.html
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侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知金融机构解除冻结。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-4c68-c07f-52a228da6025.html
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对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5050-c07f-52a228da601f.html
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对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户,农村商业银行反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的,应要求营业机构重新进行人工复评。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5820-c07f-52a228da600d.html
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我国还没有加入哪个反洗钱国际组织?()

A. 金融行动特别工作组

B. 欧亚反洗钱组织

C. 亚太反洗钱组织

D. 艾格蒙特集团

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-7ca8-c07f-52a228da6005.html
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公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料,查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局,人民检查院,人民法院签发的( )

A. 《介绍信》

B. 《办案协查函》 

C. 《协助查询存款通知书》

D. 《查询令》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-9800-c07f-52a228da6018.html
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金融机构应当按照中国银行业监督管理委员会的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-4498-c07f-52a228da6023.html
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在办理规定业务时,需要当场为客户办理的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办理的,应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5438-c07f-52a228da6003.html
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