A、中国人民银行或者其省一级分支机构
B、银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C、公安机关
D、人民检察院和人民法院
答案:A
A、中国人民银行或者其省一级分支机构
B、银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C、公安机关
D、人民检察院和人民法院
答案:A
A. 中国人民银行地市中心支行反洗钱部门
B. 中国人民银行分行级反洗钱部门
C. 中国人民银行总行反洗钱局
D. 中国人民银行副省级以上分支机构反洗钱部门
A. 责令限期改正
B. 处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下罚款
A. 违反规定进行调查研究的
B. 泄露知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 违反保密规定泄露有关信息的
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 金融行动特别工作组
B. 欧亚反洗钱组织
C. 亚太反洗钱组织
D. 艾格蒙特集团
A. 《介绍信》
B. 《办案协查函》
C. 《协助查询存款通知书》
D. 《查询令》
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误