A、刑罚责任
B、民事责任
C、刑事责任
D、行政责任
答案：C
A、刑罚责任
B、民事责任
C、刑事责任
D、行政责任
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 美国
B. 英国
C. 法国
D. 开曼
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C. FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
A. 询问金融机构有关人员
B. 查阅、复制有关资料
C. 临时冻结账户资金
D. 扣押涉嫌违法人员
A. 正确
B. 错误
A. 更换账户后，资金交易模式基本不变
B. 交易网点和柜台分散
C. 同时开立和使用多个账户
D. 频繁混合使用多种金融业务
A. 高风险
B. 较高风险
C. 一般风险
D. 较低风险
E. 低风险
A. 最高人民法院
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 保监会
