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反洗钱题库2022年题库

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山东省农村商业银行黑名单过滤系统:用户在初次登录后应立即修改初始密码并严格保密，初始密码为()，修改后的密码必须是由6位字母和数字的组合组成，字母区分大小写。

A、8个1

B、6个1

C、6个6

D、6个8

答案：A

反洗钱题库2022年题库

调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。

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出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立()制度和程序，明确信息安全和保密要求。

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境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记：（）

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临时存款账户实行有效期管理，有效期限最长不得超过3年

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对未成年人客户的交易或者行为，既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准，也不应作为可疑交易进行报告。

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客户身份识别中的保密性要求是指，银行应（）。

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国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。

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金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

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作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免()行为。

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金融机构的临柜人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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单选题

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反洗钱题库2022年题库

山东省农村商业银行黑名单过滤系统:用户在初次登录后应立即修改初始密码并严格保密，初始密码为()，修改后的密码必须是由6位字母和数字的组合组成，字母区分大小写。

A、8个1

B、6个1

C、6个6

D、6个8

答案：A

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调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。

A. 毁损

B. 转移

C. 篡改

D. 隐藏

点击查看答案

出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立()制度和程序，明确信息安全和保密要求。

A. 客户身份识别

B. 内部信息共享

C. 风险评估

D. 分类管理

点击查看答案

境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记：（）

A. 对方金融机构名称

B. 汇款人账户

C. 收款人身份证件号码

D. 资金汇出地名称

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临时存款账户实行有效期管理，有效期限最长不得超过3年

A. 正确

B. 错误

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对未成年人客户的交易或者行为，既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准，也不应作为可疑交易进行报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户身份识别中的保密性要求是指，银行应（）。

A. 保护商业秘密

B. 保护个人隐私

C. 妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息

D. 妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

点击查看答案

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免()行为。

A. 大额存取现金

B. 用真实姓名开立银行账户

C. 身份证不轻易借人

D. 发现可疑的洗钱线索尽快举报

点击查看答案

金融机构的临柜人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A. 正确

B. 错误

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