×
多选题
77.对公人民币存款账户业务关系终止,销户前客户身份识别要点有( )。
A
开户银行须与客户核对账户余额,收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证
B
若该账户为一直关注的账户,银行营业网点应在完成销户的同时,向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况,以履行可疑交易持续监控职责
C
一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户,开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户
D
对先前获得的客户身份资料不完整的,要求客户补充完整;对先前获得的客户身份或者其他身份证明文件已过有效期的,要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明证件
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
相关题目
单选题
15.柜员在营业期间因特殊情况须停止办理业务,应与主管共同清点尾箱实物。电子尾箱日间无其他柜员接收时,交主管做在库管理,实物尾箱交出纳员日终入库保管。( )
单选题
14.每日营业前实物尾箱出库时,出纳员应登记《实物尾箱出/入库登记簿》。( )
单选题
13.保险柜密码的应急钥匙由钥匙保管人员与机构负责人共同密封后,交总行运营管理部入库保管,遇特殊情况方可启用。( )
单选题
12.营业终了前,营业机构已完成现金上缴操作后,客户又存入大额现金,可进行二次上缴,保证日终现金余额不超过核定限额。( )
单选题
11.营业机构不得两个或多个柜员共用一个现金实物尾箱。( )
单选题
10.营业机构上缴至集中作业中心足把的完整票币和损伤票币每把捆扎一道捆钞带。( )
单选题
9.收缴的假币不属于现金管理,日终出纳员入屉加锁保管。( )
单选题
8.《长春农商行现金出纳管理办法》规定,日初出纳员应与一名柜员共同接包并认真核对的款箱(包)封锁(签)是否完好。( )
单选题
7.坚持不定期查库和日初、日间、日终不同时点查库制度。( )
单选题
6.营业期间查库,要一并清查营业机构所有柜员尾箱及在行式自助设备尾箱,做到账账、账款、账实相符,在《查库登记簿》上详细登记查库情况及存在问题,并由被查柜员签章。( )
