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序列评级考试题全
2,260
多选题

72.关于《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》的相关内容,下列描述正确的是( )。

A
 如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,无论金额大小,银行业金融机构应当核实收款人信息。
B
 为客户办理汇款汇出业务时,对于单笔金额人民币5000元或外币等值1000美元以上的境外汇入汇款,只查看核实身份证即可。
C
 客户办理业务时,若缺少汇款人或收款人必要信息,银行业金融机构应当在合理可行范围内,尽快向其发出汇款指令的机构获取缺少的必要信息。
D
 对于办理汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息,银行业金融机构应当至少保存5年。

答案解析

正确答案:ACD
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单选题

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