70.金融机构柜面办理假币收缴业务时,对( ),应当当面加盖“假币”字样的戳记。

27.客户身份识别又称( )。

26.客户身份识别的原则包括( )。

25.金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构全面风险管理体系,覆盖( )业务活动和管理流程。

24.( )承担洗钱风险管理的直接责任。

23.专职反洗钱人员应当具备( )年以上金融从业经历。

22.《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构应该根据( )配备反洗钱岗位人员。

21.《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构反洗钱审计方式是( )。

20.《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,应当在( )层面建立绩效考核和奖惩机制。

19.法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过( )。

18.金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估情况应由( )审定之日起( )个工作日内报送中国人民银行或所在地中国人民银行分支机构。