69.金融机构确认误收或者误付假币的,金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,由( )报告及解缴假币。

28.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

27.客户身份识别又称( )。

26.客户身份识别的原则包括( )。

25.金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构全面风险管理体系,覆盖( )业务活动和管理流程。

24.( )承担洗钱风险管理的直接责任。

23.专职反洗钱人员应当具备( )年以上金融从业经历。

22.《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构应该根据( )配备反洗钱岗位人员。

21.《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构反洗钱审计方式是( )。

20.《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,应当在( )层面建立绩效考核和奖惩机制。

19.法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过( )。