43.中国人民银行分支机构在收到持有人的鉴定申请后,应在( )个工作日内通知收缴单位报送需要鉴定的货币,收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起( )个工作日内,将需要鉴定的货币送达鉴定单位。

54.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

53.义务机构应当至少( )年对可疑交易监测标准和运行效果进行一次全面性评估。

52.《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。

51.中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

50.在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。

49.利用电话、网络、A.TM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,银行应实行严格的( )措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。

48.按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。

47.公司企业的受益所有人是指直接或间接拥有或者超过( )公司股权或者表决权的自然人。

46.对当日累计提取现钞等值1万美以上的,银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的( )为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。

45.银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。