30.经查实,某金融机构发现假人民币而未收缴,按照规定,人民银行可以对该机构应处以( )。

67.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币( )以上、外币等值( )美元以上的跨境交易,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

66.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

65.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

64.单笔或者当日累计人民币交易( )元以上或者外币交易等值( )美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

63.以下说法中正确的是( )。

62.客户在农商行开立了信用卡,其在国内房屋中介公司刷卡消费一次性达到70万元人民币,收单行为中国建设银行,则该笔交易应由( )进行报告。

61.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。

60.客户通过境外银行卡发生的大额交易,由( )报告。

59.客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。

58.客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额可疑报告。