9.《中华人民共和国中国人民银行法》明确规定人民币由( )统一发行。

3.洗钱的过程包括( )。

2.以下哪项属于《中华人民共和国刑法修正案(十一)》第191条对洗钱犯罪活动的修改内容( )。

1.2020年12月26日,第十三届全国人大常委会第二十四次会议审议通过了《刑法修正案(十一)》,并于2021年3月1日起正式施行,具体修订内容的变化主要体现在( )。

85.中国人民银行或其分支机构向金融机构下发《反洗钱监管提示函》时,需经( )批准。

84.中国人民银行约见银行高级管理人员谈话需( )批准后可执行。

83.中国人民银行监管走访时,反洗钱工作人员不得少于( )人,并出示合法证件。

82.根据反洗钱法的规定,临时冻结的期限为( )。

81.( )对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

80.中国人民银行及其分支机构对金融机构开展现场评估时,工作人员不得少于( )人。

79.分支机构应对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,业务人员应拒绝办理相关业务并立即向业务部门和运营管理部报告,经业务部门和运营管理部审核后,总行主管行长、行长审批后,通过省联社向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,并按照相关要求依法采取冻结措施。提交涉及恐怖活动名单的可疑交易报告最迟不得超过业务发生后的( )小时。