16.客户因填写错误、印章加盖不合规等原因无法使用的凭证,须交回注销。在系统内做“销户销号”处理,客户交回的凭证、无法交回由客户出具的保证书等做会计传票附件。( )

16.控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一,具体来讲主要包括哪些( )。

15.反洗钱内部控制的构成要素包括( )。

14.反洗钱全面检查的内容应包括( )。

13.被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合( )。

12.在反洗钱非现场监管工作中,金融机构的职责是( )。

11.应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有( )。

10.以下哪些属于需要上报的非现场监管信息( )。

9.以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息( )。

8.《反洗钱法》规定的举报接受机关是( )

7.金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括( )。