5.由客户签发的重要空白凭证,应由营业机构出售给客户,严禁代客户( )或出售给非本行开户的客户。

43.金融机构在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况( )。

42.营业网点在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务的情形包括( )。

41.义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险,在受益所有人身份识别工作中分别采取( )等措施,建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系。

40.义务机构在识别受益所有人过程中,收集并妥善保存的信息和资料包括( )。

39.义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人包括( )。

38.法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括( )。

37.银行机构在办理哪些业务时,应当联网核查公民身份信息( )。

36.金融机构在办理以下哪些业务时,需要进行联网核查( )。

35.客户身份识别中的禁止性要求是指,金融机构不得为身份不明的客户( )。

34.金融机构开展客户身份识别中,发现客户出现哪些异常情形,有权拒绝开户( )。