2.营业机构调缴款时,出纳员与“调/缴款通知单”制票人不得为同一人。( )

90.客户反洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于( )。

89.银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的( )?

88.银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于( )。

87.客户洗钱风险分类标准( )。

86.为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应( )。

85.客户洗钱风险分类的参考指标通常包括( )。

84.客户洗钱风险等级分类的原则包括( )。

83.银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的( )支持。

82.客户洗钱风险分类管理的必要性包括( )。

81.客户洗钱风险分类管理目标包括( )。