14.根据《长春农商行现金出纳业务操作流程》规定,交接款箱(包)时柜员须认真检查款箱(包)封锁(签)是否完好,《现金押运业务交接凭证》记载事项与( )等要素是否相符,封(箱)包是否加锁贴封签并签章证明。

99.数据报送基本流程包括( )。

98.金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括( )和( )两类。

97.根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括( )。

96.以下说法正确的是( )。

95.金融机构应当保存的交易记录包括( )

94.客户身份资料包括( )

93.客户身份资料与交易记录保存的原则包括( )。

92.客户风险等级直接定为低风险客户不包括的情形( )。

91.对于具有特殊情况的客户,金融机构可将其风险等级确定为最高级,这些特殊情况包括( )。

90.客户反洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于( )。