17.会计凭证可以由农商行外部人员传递。( )

2.反洗钱工作是落实党中央和国务院关于反腐倡廉,打击经济犯罪的一系列指示精神,有效防范和打击洗钱犯罪,维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序与人民群众根本利益的需要,也是遏制其他严重刑事犯罪的需要。( )

1.洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是社会危害性的大小不同。( )

125.以下对保密要求说法正确的有( )。

124.银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括( )。

123.有下列情形之一的,金融机构应当立即解除临时冻结( )。

122.金融机构配合开展反洗钱调查不应机械地反馈调查资料,而应对该可疑交易资金追溯取证至以下哪种情况为止( )。

121.关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是( )。

120.配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做( )。

119.金融机构配合开展反洗钱现场调查时应( )。

118.金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括( )。