11.在持续经营前提下,会计确认、计量和报告应当以企业持续、正常的生产经营活动为前提。( )

8.银行破产或者解散时,可将客户身份资料和交易记录自行处理。( )

7.在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,经检查组组长批准,检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。( )

6.反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈。( )

5.金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员,情节严重的处10万元以上20万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处1万元以上5万元以下的罚款。( )

4.中国人民银行是反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。( )

3.2017年4月,中央全面深化改革小组第三十四次会议审议通过了《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资监管体制机制的意见》,提出了完善“三反”监管体制机制的指导思想、基本原则和目标要求,并由国务院办公厅正式印发。( )

2.反洗钱工作是落实党中央和国务院关于反腐倡廉,打击经济犯罪的一系列指示精神,有效防范和打击洗钱犯罪,维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序与人民群众根本利益的需要,也是遏制其他严重刑事犯罪的需要。( )

1.洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是社会危害性的大小不同。( )

125.以下对保密要求说法正确的有( )。

124.银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括( )。