39.运营管理部对我行运营管理工作的自评及对营业机构运营管理工作的评级分为“三级六等”( )。

25.金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。( )

24.反洗钱操作岗应由责任心强,坚持原则,综合业务能力强且具有一年以上金融从业经历的正式员工担任,复核岗应由主管柜员担任。( )

23.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。( )

22.金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。( )

21.金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。( )

20.反洗钱内部控制是内部控制制度制定、执行、监督的统一体,任何一个环节都缺一不可。( )

19.金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。( )

18.反洗钱内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点充分考虑到各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施,避免和减少风险。( )

17.反洗钱内部控制制度应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。( )

16.反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。( )