17.按新会计准则规定,会计要素可以划分为( )。

47.法人客户的身份基本信息不包括法人身份证件或身份证明文件的有效期限。( )

46.法人、其他组织和个体工商户的有效证件名称、号码属于其身份基本信息。( )

45.为了不影响正常交易,金融机构在风险可控的前提下,按照事先制定的机制和程序,可以在建立业务关系后完成对客户的身份核实。( )

44.客户身份识别包括四个流程,考虑到不同业务的洗钱风险不尽相同,金融机构在办理某些特定业务时,无须完整履行客户身份识别全流程,仅需履行部分环节。( )

43.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的,银行可与其建立业务关系或办理业务。( )

42.银行对确认为禁止类的客户,原则上应拒绝建立业务关系,对于已有客户被确认为禁止类客户的,应立即全面停办业务并按规定进行报告。( )

41.对于存量客户,在被确认为禁止类客户后,仍可在一段时间内为其办理金融业务。( )

40.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户。( )

39.对于不配合客户身份识别、客户信息虚假、严重违法失信企业、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开立倒卖或从事违法犯罪等情形,应根据客户及其申请业务的风险状况,采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应延长开户。( )

38.若发现已开立的账户有假名情形的,应停止该账户的使用,属于可疑报告情形的,应及时上报。( )