8.资金来源是指资金的形式和取得渠道,下列属于商业银行资金来源主要的( )。

56.客户行为或交易情况出现异常的,金融机构应当重新识别客户。( )

55.在业务关系存续期间,客户身份信息发生变更的,应当及时更新客户身份资料。( )

54.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。( )

53.贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况,避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险;但发现客户有可疑行为,只需进行关注,不必填报可疑交易报告。( )

52.在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。( )

51.客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行无权中止为客户办理业务。( )

50.当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。( )

49.自然人客户的住所地与经常居住地不一致的,银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。( )

48.为客户开立对公外汇账户,银行应通过外汇账户信息交互平台查询客户是否已在开户地外汇管理局进行了基本信息登记,若未登记或登记的信息与实际情况不一致的,不得为客户开立账户。( )

47.法人客户的身份基本信息不包括法人身份证件或身份证明文件的有效期限。( )