62.下列选项中,不属于重大违规类差错的是( )。

65.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,包括(但不限于)以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。( )

64.金融机构只需对金额起点以上的业务进行确认代理关系。( )

63.客户手持代理人证件可作为代理关系存在的依据之一。( )

62.金融机构利用电话、网络、自动柜员机等方式为客户提供非柜台服务时,不需要识别客户身份。( )

61.银行提供保管箱业务时,仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。( )

60.银行对于无卡、无折存款业务,可比照一次性业务的客户身份识别要求办理。( )

59.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定的一次性金融服务中的“票据兑付”,仅限于以现金方式进行的票据兑付业务。( )

58.在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。( )

57.银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。( )

56.客户行为或交易情况出现异常的,金融机构应当重新识别客户。( )