60.企业客户将3600元现金存入在银行开立的基本存款账户,会使企业的资产总额( )。

67.金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或其他高级管理层的批准。( )

66.联合国安理会1267委员会是负责制裁“基地”组织和塔利班的专门委员会。( )

65.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,包括(但不限于)以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。( )

64.金融机构只需对金额起点以上的业务进行确认代理关系。( )

63.客户手持代理人证件可作为代理关系存在的依据之一。( )

62.金融机构利用电话、网络、自动柜员机等方式为客户提供非柜台服务时,不需要识别客户身份。( )

61.银行提供保管箱业务时,仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。( )

60.银行对于无卡、无折存款业务,可比照一次性业务的客户身份识别要求办理。( )

59.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定的一次性金融服务中的“票据兑付”,仅限于以现金方式进行的票据兑付业务。( )

58.在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。( )