43.对票据和结算凭证上的其他记载事项,( )可以更改,更改时应当由( )在更改处( )。

84.金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。( )

83.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。( )

82.切实履行可疑交易报告义务的前提是有效、及时地识别和发现可疑交易。( )

81.客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。( )

80.在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家客户的风险等级应高于来自其他国家的客户。( )

79.金融机构对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每年进行一次审核。( )

78.客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。( )

77.银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业,房地产行业;现金业务等。( )

76.银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。( )

75.要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。( )