38.会计凭证的传递和款项划拨不得积压、延误,账务必须当日结平,即遵循( )原则。

89.可疑案例无论是上报还是排除,都应认真填写案例处理意见。( )

88.营业机构排除可疑案例,说明原因后须由网点复核员复核。( )

87.从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告,应直接上报,不需进行人工复核。( )

86.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告。同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构只需提交一项大额交易报告。( )

85.金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或由总部指定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。( )

84.金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。( )

83.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。( )

82.切实履行可疑交易报告义务的前提是有效、及时地识别和发现可疑交易。( )

81.客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。( )

80.在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家客户的风险等级应高于来自其他国家的客户。( )