37.( )对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

90.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为,即使未发生可疑交易,也应作为可疑交易进行报告。( )

89.可疑案例无论是上报还是排除,都应认真填写案例处理意见。( )

88.营业机构排除可疑案例,说明原因后须由网点复核员复核。( )

87.从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告,应直接上报,不需进行人工复核。( )

86.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告。同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构只需提交一项大额交易报告。( )

85.金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或由总部指定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。( )

84.金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。( )

83.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。( )

82.切实履行可疑交易报告义务的前提是有效、及时地识别和发现可疑交易。( )

81.客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。( )