31.当同一介质上存储的会计信息对应的档案保管期限不同时,应按( )期限保管。

96.在对客户身份识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。( )

95.涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。( )

94.银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非营利性组织。( )

93.如果全部报文都收到了正确回执,则本次报送成功结束;如果存在错误回执或补正回执,则应根据回执提示更正错误,再使用指定的报文进行处理。( )

92.单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。( )

91.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告。( )

90.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为,即使未发生可疑交易,也应作为可疑交易进行报告。( )

89.可疑案例无论是上报还是排除,都应认真填写案例处理意见。( )

88.营业机构排除可疑案例,说明原因后须由网点复核员复核。( )

87.从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告,应直接上报,不需进行人工复核。( )