24.由会计人员根据原始凭证加以整理而填制的、凭以记账的凭证叫做( )。

103.反洗钱调查只能采取现场调查。( )

102.根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。( )

101.反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。( )

100.金融机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户和业务及时采取适当的后续控制措施。( )

99.某人将到期的定期存款本息60万元人民币转入其同一金融机构开立的另一活期存款账户里,如未发现可疑的,该金融机构可以不报告大额交易。( )

98.金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子相关联的,需视其涉及资金金额或财产价值大小决定是否提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。( )

97.将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。( )

96.在对客户身份识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。( )

95.涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。( )

94.银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非营利性组织。( )