14.在银行的财务报表中,“存入同业及其他金融机构款项”属于( )。

113.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。( )

112.对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。( )

111.反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。( )

110.反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。( )

109.反洗钱调查涉及的部门多、环节多,泄密的风险大,因此,金融机构在配合反法钱调查时应高度重视保密工作。( )

108.在反洗钱调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改、毁损的文件、资料,可以予以封存。( )

107.在配合反洗钱调查过程中,金融机构相关人员可以直接向可疑交易主体核实客户身份信息,了解交易背景和交易目的,以便提供更有价值的情报。( )

106.反洗钱调查中的临时冻结、是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。( )

105.反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行各分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料的登记保存措施。( )

104.反洗钱询问笔录应当交被询问人核对,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。( )