40.根据支付结算法律制度的规定,下列各项中,属于票据行为的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7e-3038-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
36.金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时,发现票面四分之三为真币,其他四分之一为假币的人民币,应( )。
A. 按假币收缴程序予以收缴
B. 退回原持有人
C. 全额兑换
D. 半额兑换
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7b-26e0-c07f-52a228da6005.html
点击查看答案
8.非居民金融账户报送系统遵循“统一管理,分级负责”的原则。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c80-1880-c07f-52a228da6006.html
点击查看答案
18.域内营业机构调入的现金必须当日入账,不得有在途现金;域外营业机构调入的现金最迟于次日入账。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7a-d8c0-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
72.无纸化交易凭证补打时,应使用柜面公共凭证“960020”交易进行补打。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c81-be60-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
46.律师事务所申请开立基本存款账户,应出示律师事务所( )正本。在录入账户管理系统时,存款人类别选择( )。
A. 营业执照、非法人企业
B. 企业法人营业执照、企业法人
C. 执业证书、其他组织
D. 民办非企业登记证书、社会团体
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7e-8a10-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
105.反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行各分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料的登记保存措施。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c82-4718-c07f-52a228da6010.html
点击查看答案
125.以下对保密要求说法正确的有( )。
A. 反洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题
C. 如果在配合调查过程中被反洗钱分子知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式,或暂时停止洗钱活动,导致洗钱案件线索中断,甚至重要证据的灭失,严重的会影响到相关人员的人身安危
D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为,这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性,还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c82-3778-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
16.“维护个人客户尽职调查基本信息”业务,上收集中授权进行审核,个人税收居民身份声明文件上传至( )栏位。
A. 本人身份证件原件正反面
B. 代理人身份证件原件正反面
C. 交易凭证
D. 其他
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7f-7c40-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
41.长春农商银行会计核算必须坚持( )。
A. 钱账分管,及时记账
B. 代收他行票据,收妥进账
C. 账务处理,日清月结
D. 内外账务,定期核对
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7a-9270-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
