16.控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一,具体来讲主要包括哪些( )。
A. 员工的专业能力
B. 员工的职业操守
C. 员工的诚信程度
D. 领导层对内部控制制度的认识和态度
E. 领导层对管理内部控制制度采取的措施
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4.在线验印是指通过电子验印系统中账务验印识别交易或统一柜面系统验印识别交易中账务验印生成的验印结果,被同一机构的其他柜员在统一柜面强制验印交易中应用。( )
解析：解析:离线验印
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79.下列交易中不支持和账户降级的有( )。
A. 个人结算存折账户
B. 个人保证金
C. 个人支票账户
D. 电信诈骗黑名单账户
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35.办理挂失换卡业务,若为双挂,则《特殊业务信息核对表》上的业务名称可勾选挂失补卡和密码重置。( )
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39.办理开户业务时,发现个人身份证件或公司证件信息虚假及个人冒用他人身份开立账户的,应( )办理,并立即向相关业务部门和运营管理部报告,必要时可向( )报案并将冒用的身份证件移交公安机关。
A. 拒绝,人民银行及其分支机构
B. 拒绝,公安机关
C. 拒绝,人民法院
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34.金融机构开展客户身份识别中,发现客户出现哪些异常情形,有权拒绝开户( )。
A. 有组织同时或分批开户
B. 开户理由不合理
C. 从事违法犯罪活动
D. 代理人代理开户
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167.2015年版第五套人民币100元纸币100元纸币的正面左下方和背面右下方,均有( )的局部图案,透光观察,可组成完整的对印图案。
面额数字“100”
B. 古钱币
C. 人民银行行徽
D. 数字“2015”
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171.被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的,可以自收缴之日起( )个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或者通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。
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38.会计凭证的传递和款项划拨不得积压、延误,账务必须当日结平,即遵循( )原则。
A. 真实性
B. 及时性
C. 谨慎性
D. 权责发生制
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9.现金调缴时发生的错款,调入营业机构和调出营业机构都负有追查责任,要当日查明原因及时处理账务,错款事项( )工作日内处理完毕。
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