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判断题

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44.客户身份识别包括四个流程,考虑到不同业务的洗钱风险不尽相同,金融机构在办理某些特定业务时,无须完整履行客户身份识别全流程,仅需履行部分环节。( )

A、正确

B、错误

答案：A

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67.审核对公贷款客户真实身份的方式有( )。

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75.社会团体并未取消开户许可证。( )

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92.第五套人民币10元的背面图案中采用了( )防伪技术。

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11.小额支付系统日切时间为( )。

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3.营业机构向本行客户出售支票每次原则上限定( )本,业务量大的客户,每次最多不超过( )本。

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143.2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的主要公众防伪特征包括( )。
光彩光变面额数字
多层次水印

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1.柜员轧账表单原则上放在有纸业务后,未发生有纸业务的,放在无纸业务后。( )

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97.将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。( )

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13.柜员上交的业务凭证必须以柜员为单位独立按( )逐张打码。

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6.多级账簿内部计息是指结算账户内部的资金计价,在多级账簿之间的利息分配,该业务不涉及银行账户资金变化。( )

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44.客户身份识别包括四个流程,考虑到不同业务的洗钱风险不尽相同,金融机构在办理某些特定业务时,无须完整履行客户身份识别全流程,仅需履行部分环节。( )

A、正确

B、错误

答案：A

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67.审核对公贷款客户真实身份的方式有( )。

A. 　审核营业执照等证明文件和资料

B. 　到工商管理部门、税务部门等相关部门查询客户身份信息和资料

C. 　登门拜访客户、实地查看

D. 　电话核实

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75.社会团体并未取消开户许可证。( )

A. 正确

B. 错误

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92.第五套人民币10元的背面图案中采用了( )防伪技术。

A. 　. 红外特征;

B. 　. 荧光油墨;

C. 　. 缩微印刷;

D. 　. 光变油墨。

点击查看答案

11.小额支付系统日切时间为( )。

A. 　16:00

B. 　16:30

C. 　17:00

D. 　17:25

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3.营业机构向本行客户出售支票每次原则上限定( )本,业务量大的客户,每次最多不超过( )本。

A. 　3、4

B. 　1、1

C. 　1、2

D. 　2、2

点击查看答案

143.2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的主要公众防伪特征包括( )。
光彩光变面额数字
多层次水印

点击查看答案

1.柜员轧账表单原则上放在有纸业务后,未发生有纸业务的,放在无纸业务后。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

97.将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。( )

A. 正确

B. 错误

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13.柜员上交的业务凭证必须以柜员为单位独立按( )逐张打码。

A. 　日

B. 　月

C. 　季

D. 　年

点击查看答案

6.多级账簿内部计息是指结算账户内部的资金计价,在多级账簿之间的利息分配,该业务不涉及银行账户资金变化。( )

A. 正确

B. 错误

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