64.金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列( )行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》的规定予以处罚。
A. 在用现金机具鉴别能力不符合行业标准的
B. 未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定对办理货币收付业务人员的反假货币水平进行评估的
C. 办理清分业务人员不具备判断和挑剔不宜流通人民币专业能力的
D. 未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范的
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22.以下选项在上收集中授权进行审核时,涉及上传的影像有( )。
A. 头像
B. 挂失申请书
C. 更换卡片申请表
D. 开立个人结算账户申请书
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81.根据《中华人民共和国票据法》(2004修正)规定,下列票据欺诈行为中,属于伪造票据的是( )。
A. 假冒出票人在票据上签章
B. 涂改票据号码
C. 对票据金额进行挖补篡改
D. 修改票据密押
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30.任务提交至集中作业中心后,如上传影像资料缺失,业务审核岗将退回该笔任务。网点受理柜员可点击作业监控( ),查看待处理任务列表。
A. 待处理任务
B. 已处理任务
C. 未处理任务
D. 未完成任务
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23.经济业务发生时直接取得或填制的会计凭证叫做( )。
A. 原始凭证
B. 记账凭证
C. 复式凭证
D. 单式凭证
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99.核准类账户可以先撤销综合业务系统内账户。( )
电子验印部分(42道)
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37.代理人办理磁条卡有效期维护交易,以下哪些是必传影像( )。
A. 本人身份证件
B. 代理人身份证件
C. 银行卡
D. 合法委托书/具有法律效力的代理关系相关证明
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3.客户、账户签约原则上应在账户开户机构办理;变更、注销(解约)时应在原签约机构办理。( )
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81.未成年人办理卡书面挂失,应留存监护人本人(未成年人的父亲或母亲)的二代居民身份证件影像、未成年人的户口簿或二代居民身份证件影像、监护人( )(可以证明关系的户口簿,关系不明确的需留存“出生证明”或法院裁决监护文件等材料)
A. 资信证明
B. 资金证明
C. 资格证明
D. 资本证明
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24.反洗钱操作岗应由责任心强,坚持原则,综合业务能力强且具有一年以上金融从业经历的正式员工担任,复核岗应由主管柜员担任。( )
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