7.根据《票据法》规定,下列说法正确的是( )。
A. 出票日期、付款人可以更改
B. 收款人名称、出票行可以更改
C. 票据的金额、出票日期、收款人名称不得更改,更改的票据无效
D. 结算凭证的金额、签发日期、收款人名称不得更改,更改的结算凭证,银行不予受理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7e-0d10-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
30.清分机支票可以视同为转账支票使用。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7e-4b90-c07f-52a228da6003.html
点击查看答案
59.客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。
A. 收单行
B. 办理业务的金融机构
C. 付款行
D. 开立账户的银行或者发卡行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c81-e958-c07f-52a228da600a.html
点击查看答案
64.下列情况可以取消电子凭证按钮的( )。
A. 取消电子凭证按钮可随意使用
B. 系统超时,其他按钮置灰情况,打印纸质凭证由客户签字
C. 客户不能签字,需在纸质凭证上按指纹的
D. 柜员主管违规操作取消电子凭证按钮的现象
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c81-6488-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
7.开户银行应按月核查企业工商信息系统中企业状态。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7f-2268-c07f-52a228da6003.html
点击查看答案
9.金融机构应当向账户持有人充分说明本机构需履行的信息收集和报送义务,可以暗示或者帮助账户持有人隐匿身份信息,协助账户持有人隐匿资产。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c80-1880-c07f-52a228da6007.html
点击查看答案
108.在反洗钱调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改、毁损的文件、资料,可以予以封存。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c82-4718-c07f-52a228da6013.html
点击查看答案
125.以下对保密要求说法正确的有( )。
A. 反洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题
C. 如果在配合调查过程中被反洗钱分子知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式,或暂时停止洗钱活动,导致洗钱案件线索中断,甚至重要证据的灭失,严重的会影响到相关人员的人身安危
D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为,这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性,还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c82-3778-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
20.对下列哪类资金的管理与使用,存款人可以申请开立专用存款账户。( )
A. 基本建设资金、更新改造资金
B. 财政预算外资金
C. 证券交易结算资金、期货交易保证金
D. 粮、棉、油收购资金
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7e-d060-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
4.根据《出纳管理办法》规定,办理现金出纳业务,应坚持( )原则。
A. 库房管理坚持“三人管库、双人出入库”
B. 办理现金业务坚持“现金收入先收款后记账,现金付出先记账后付款”
C. 现金收、付应一笔一清;大额现金严格执行审批、报备制度
D. 现金管理做到“当日核对、离岗查库(箱)”、“日间碰库、日清日结”
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7a-b598-c07f-52a228da6002.html
点击查看答案
