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88.银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于( )。

A、 金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织成员国或其公布的反洗钱不合作国家或地区

B、 被联合国等列入制裁名单的国家或地区

C、 毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D、 欺诈或腐败猖獗的国家或地区

答案:ABCD

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2.会计档案的保管期限分为永久和定期两类,其中,定期保管期限分为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7f-c290-c07f-52a228da6001.html
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11.冻结的形式有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7d-8c28-c07f-52a228da6001.html
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87.客户可到省内任意机构申请口头挂失。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c81-ca18-c07f-52a228da6003.html
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71.金融机构柜面办理假币收缴业务时,收缴单位向被收缴人出具的收缴凭证上应加盖收缴单位( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7b-3e50-c07f-52a228da6002.html
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35.属于凭证作废监督业务监督规则是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c81-2608-c07f-52a228da6001.html
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11.营业机构不得两个或多个柜员共用一个现金实物尾箱。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7a-d4d8-c07f-52a228da6005.html
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46.机构实物凭证整理中,实体柜员凭证按“( )”中的柜员排序放置;虚拟柜员凭证按照( )、当日生成但不需集中监督的凭证与当日补扫的业务凭证顺序放置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c81-4160-c07f-52a228da6000.html
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136.中国人民银行成立于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7b-7500-c07f-52a228da6001.html
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22.专用存款账户是存款人依照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7f-2e20-c07f-52a228da6001.html
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24.存款人撤销银行结算账户,必须与开户银行核对银行结算账户存款余额,交回未用的重要空白凭证等,开户银行核对无误后方可办理销户手续。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7f-2e20-c07f-52a228da6003.html
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88.银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于( )。

A、 金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织成员国或其公布的反洗钱不合作国家或地区

B、 被联合国等列入制裁名单的国家或地区

C、 毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D、 欺诈或腐败猖獗的国家或地区

答案:ABCD

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相关题目
2.会计档案的保管期限分为永久和定期两类,其中,定期保管期限分为( )。

A.  五年

B.  十年

C.  十五年

D.  三十年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7f-c290-c07f-52a228da6001.html
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11.冻结的形式有( )。

A.  只收不付

B.  不收不付

C.  只付不收

D.  部分冻结

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87.客户可到省内任意机构申请口头挂失。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c81-ca18-c07f-52a228da6003.html
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71.金融机构柜面办理假币收缴业务时,收缴单位向被收缴人出具的收缴凭证上应加盖收缴单位( )。

A.  行政公章

B.  业务公章

C.  假币专用章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7b-3e50-c07f-52a228da6002.html
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35.属于凭证作废监督业务监督规则是( )

A.  作废的重要空白凭证是否收回

B.  收回重空凭证是否剪掉右上角,是否保证凭证号码完整

C.  有磁条信息的凭证,只需要破坏磁条信息

D.  没有实物凭证的,是否留存有权人审批的相关说明,非无纸化业务是否规范加盖“附件”章

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11.营业机构不得两个或多个柜员共用一个现金实物尾箱。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7a-d4d8-c07f-52a228da6005.html
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46.机构实物凭证整理中,实体柜员凭证按“( )”中的柜员排序放置;虚拟柜员凭证按照( )、当日生成但不需集中监督的凭证与当日补扫的业务凭证顺序放置。

A.  机构日结交易汇总表

B.  机构轧账表单

C.  有纸业务凭证

D.   无纸业务凭证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c81-4160-c07f-52a228da6000.html
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136.中国人民银行成立于( )。

A.  . 1947年;

B.  . 1948年;

C.  . 1949年;

D.  . 1950年。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7b-7500-c07f-52a228da6001.html
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22.专用存款账户是存款人依照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7f-2e20-c07f-52a228da6001.html
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24.存款人撤销银行结算账户,必须与开户银行核对银行结算账户存款余额,交回未用的重要空白凭证等,开户银行核对无误后方可办理销户手续。( )

A. 正确

B. 错误

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