A、 如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,无论金额大小,银行业金融机构应当核实收款人信息。
B、 为客户办理汇款汇出业务时,对于单笔金额人民币5000元或外币等值1000美元以上的境外汇入汇款,只查看核实身份证即可。
C、 客户办理业务时,若缺少汇款人或收款人必要信息,银行业金融机构应当在合理可行范围内,尽快向其发出汇款指令的机构获取缺少的必要信息。
D、 对于办理汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息,银行业金融机构应当至少保存5年。
答案：ACD
A、 如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,无论金额大小,银行业金融机构应当核实收款人信息。
B、 为客户办理汇款汇出业务时,对于单笔金额人民币5000元或外币等值1000美元以上的境外汇入汇款,只查看核实身份证即可。
C、 客户办理业务时,若缺少汇款人或收款人必要信息,银行业金融机构应当在合理可行范围内,尽快向其发出汇款指令的机构获取缺少的必要信息。
D、 对于办理汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息,银行业金融机构应当至少保存5年。
答案：ACD
A. 企业法人、非法人企业
B. 机关、事业单位
C. 党、团、工会设在单位的组织机构经费
D. 单位设立的独立核算的附属机构
A. 正确
B. 错误
解析：解析:不可以
票据业务部分(185道)
A. 持虚假证照、无效证照开户
B. 未经法人授权或未取得有关资质私自开立账户
C. 违规多头开立账户
D. 开立账户未经人民银行核准或备案
A. 正面左下角
B. 正面右下角
C. 正面右上角
D. 未设置
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
解析：解析:会计档案原件不得带走
A. 10日
B. 20日
C. 30日
D. 15日
A. 正确
B. 错误
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
A. 正常报文
B. 补报报文
C. 重发报文
D. 补正报文
E. 纠错报文
